Ольга степанова 28 налоговая построили дом

«Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является бывшая начальник налоговой инспекции №28 Москвы Ольга Степанова, проверяет случаи возмещения НДС на общую сумму, превышающую 50 млрд рублей, — пишет агентство «Росбалт».

Данная сумма, как подозревают в правоохранительных органах, могла быть похищена из бюджета и направлена подставным фирмам. Расследование развивается крайне стремительно. На днях к делу были приобщены материалы другого расследования – в отношении экс-начальника оперативно-розыскной части (ОРЧ) УВД ЮЗАО Евгения Кучера и ряда его подчиненных. Один из них уже написал явку с повинной по ситуации с аферами при возмещении НДС.

50 млрд бюджетных рублей для «однодневок»

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении сотрудников УВД ЮЗАО Следственный комитет РФ приобщил к расследованию о мошенничестве с НДС. Как подозревают следователи, именно сотрудники этого УВД фальсифицировали документы, которые в последующем использовались для хищений из бюджета крупных сумм. Ранее уже был допрошен бывший начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин. На прошлой неделе следователь СК РФ Денис Никандров допросил двух бывших сотрудников УВД – Александра Большакова и Сергея Аганова. Последний, как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, написал явку с повинной. В ней милиционер рассказал обо всех известных ему случаях фальсификации документов в интересах ИФНС № 28 по Москве.

По версии следствия, налоговая инспекция присылала в УВД ЮЗАО запросы на проверку фирм (не подставные ли они), которые претендовали на возмещение НДС на крупные суммы. Милиционеры получали эти запросы в канцелярии УВД, а потом представитель от ИФНС объяснял им, на какие структуры надо дать положительные заключения. В результате милиционеры подделывали протоколы осмотров складов фирм на наличие товара, опросов их гендиректоров и т.д. На самом же деле структуры являлись «однодневками» с фиктивными руководителями. А по документам, которые УВД ЮЗАО отправляло в ИФНС, фирмы значились как реальные, ведущие активную коммерческую деятельность. В том числе и на основании подобных документов налоговая инспекция выплачивала НДС «однодневкам». Следствие подозревает, что за этими аферами стояли сами налоговики.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 8 млрд рублей – эти деньги были выплачены по решению ИФНС № 28 подставным фирмам, которые в документах УВД значились как настоящие. «В рамках дела проверяются другие случаи выплаты НДС на сумму, превышающую 50 млрд рублей. Есть подозрения, что эти деньги тоже были похищены из бюджета и ушли «однодневкам», — отметил источник агентства.

По его словам, СК РФ также готовит ряд запросов о том, каким имуществом в России и за рубежом владеет Ольга Степанова и ее ближайшие родственники. В том числе муж, с которым Степанова предусмотрительно развелась. По данным оперативников, сама экс-начальник ИФНС №28 и ее бывший супруг сейчас проживают за пределами России. Впрочем, по словам источника, на допрос Степанову пока не вызывали. «Это преждевременно. Работа ведется от исполнителей к организаторам. После допроса первых, выяснения всех подробностей и будет сформирован список вопросов к Степановой», — рассказал собеседник в правоохранительных органах. По его словам, на ближайшее время запланированы допросы других сотрудников УВД ЮЗАО, в том числе бывшего начальника ОРЧ Евгения Кучера.

Про хищения вспомнили после отставки Сердюкова

Как удалось выяснить «Росбалту», дело в отношении Кучера имеет давнюю историю и пересекается с расследованием об афере с НДС. По словам одного из знакомых Евгения, в середине 2000-х годов в УВД ЮЗАО образовалось несколько враждовавших друг с другом групп милиционеров. Представители одной из их, конфликтовавшей с Кучером, в 2010 году перешли на работу в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Вскоре они передали в ГСУ СК по Москве материалы, в которых говорилось, будто Кучер, некоторые его руководители и подчиненные занимаются фальсификацией документов (как для получения выгоды, так и для улучшения отчетности).

В ГСУ крайне заинтересовались данной темой и возбудили соответствующее уголовное дело. В первую очередь потому, что одновременно в это ведомство из ЮЗАО поступили материалы о мошенничестве с НДС на 8 млрд рублей, в котором фигурировали те же сотрудники УВД ЮЗАО, что и в документах УСБ. Оба расследования велись параллельно и весьма активно. В частности, по делу о хищении бюджетных средств был допрошен начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергей Пичугин (непосредственный руководитель Кучера), в ИФНС № 28 провели обыски. Однако потом интерес следователей к налоговому делу почему-то пропал. И они сосредоточили усилия на материалах в отношении Кучера. К тому же весьма спорных.

Согласно версии следствия, в 2010 году Кучер и его подчиненные, желая улучшить свои показатели, сфабриковали уголовное дело о десяти эпизодах уклонения от уплаты налогов руководителями ЗАО «Профинвест» Алексеевым и Халитовым. Последние полностью признали вину, Люберецкий суд Подмосковья приговорил их к условным срокам (приговор вступил в законную силу). Однако в ГСУ считают, что «Профинвест» — подставная структура, никакой деятельности она не вела и налоги от бюджета не укрывала. Все собранные УВД документы были фиктивными. А Алексеев и Халитов чуть ли не бомжи, за небольшую плату от милиционеров согласившиеся стать обвиняемыми. Однако Алексеев и Халитов категорически отказались признавать себя потерпевшими от действий сотрудников УВД ЮЗАО. Они заявили, что никакие не бродяги, а люди, действительно занимавшиеся бизнесом и попавшиеся на преступлении, в котором они в результате признались. При этом оба утверждали, что на них оказывается постоянное давление со стороны сотрудников УСБ ГУ МВД РФ по Москве и ГСУ СК РФ по Москве с целью получить показания на Кучера и его коллег.

В декабре 2011 года следователи задержали четверых подчиненных Кучера по УВД, в том числе Аганова, Большакова и Дмитрия Христофорова. Потом их отпустили на свободу, а уголовное преследование прекратили. В деле фигурировали различные руководящие сотрудники УВД ЮЗАО. Но в итоге обвинения по статье 286 УК РФ (превышение полномочий) были предъявлены только одному Евгению Кучеру. Осенью 2012 года он закончил знакомиться с материалами дела, но в суд оно так и не ушло.

В октябре 2012 года Военно-следственное управление СК РФ по материалам ГВП возбудило сразу пять уголовных дел по факту миллиардных мошенничеств с недвижимостью ОАО «Оборонсервис», подконтрольного Министерству обороны. Одновременно Следственный комитет РФ активизировал работу по всем другим делам, так или иначе связанным с командой бывшего главы ФНС и Минобороны Анатолия Сердюкова. А Степанова как раз в нее входила. После увольнения из ИФНС № 28 она заняла должность советника руководителя «Рособоронпоставки». В результате СК РФ вначале взял к себе в производство подзабытое дело о хищении 8 млрд. рублей, где фигурирует Степанова, а потом присоединил к нему дело в отношении Евгения Кучера, подчиненные которого могли подделывать документы в интересах ИФНС.

«Нам с клиентом остается надеяться, что следователи СК выяснят, кого и в обмен на что вывели из нашего уголовного дела их коллеги из «должностного управления» ГСУ СК РФ по Москве, — сообщил «Росбалту» адвокат Кучера Александр Забейда. — Все наше дело строится на оговоре заинтересованных лиц. Следствие упорно не замечает, что бизнесмены, обвиненные в налоговых преступлениях, еще в 2008 году признали свою вину, и приговор в их отношении вступил в законную силу. Но если все-таки будет принято решение направить дело в суд, мы будем вправе рассчитывать на суд присяжных, поскольку в нашем деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну»».

14 ноября в публикации «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова. Позднее она работала советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы, тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его времен.

«Ведомости» узнали о расследовании от сотрудника правоохранительных органов, а федеральный чиновник, знакомый с делом, подтвердил его наличие. По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб» , — писали 14 ноября «Ведомости».

Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, пишет газета, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование.

“Возобновление дела произошло одновременно с началом в СКР расследования хищений в «Оборонсервисе», из-за которых был уволен министр обороны Сердюков, знает сотрудник правоохранительных органов: «Эти два события связаны». Собеседник газеты замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда».

“Степанова — человек небезызвестный, — сообщал в среду сайт Newsru.com. — Имя бывшей начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы еще пять лет назад упоминалось в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 миллиарда рублей. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был одним из тех, кто обвинял Степанову в хищении путем незаконного возврата налога на прибыль, уплаченного компаниями, находившимися под управлением фонда.

Кончилось все тем, что правоохранители обвинили в хищении этих средств самого Магнитского. В ноябре 2009 года 37-летний юрист был арестован и в том же месяце умер в СИЗО. Степанова же до сих пор оставалась неприкасаемой, только бывшие коллеги и друзья погибшего Магнитского, собирая доказательства вины погубивших его чиновников, не обошли ее вниманием».

«Материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова, который ранее вел дело о коррупции в Мособлпрокуратуре. После этого расследование, долгое время буксовавшее, сдвинулось с «мертвой точки». Были допрошены десятки свидетелей, в том числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемы, — сообщало ранее агентство “Росбалт”.

Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. Они заподозрили, что налоговая инспекция принимала решения о возмещении НДС (на сотни миллионов рублей) фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью. По материалам, собранным оперативниками, СО по ЮЗАО СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в ходе расследования возникли серьезные сложности.

Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию, «налоговиков» проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады «ломятся» от товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков. В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в «Рособоронпоставку», которая находится в ведении Минобороны. Напомним, что до того, как стать министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Вслед за ним в военное ведомство перешло немало налоговиков.

В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника «Росбалта», одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали.

Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самим «налоговиками».

По данным источника «Росбалта», пока в деле фигурирует сумма в размере 8 млрд рублей, похищенных из бюджета, однако в последующем она может значительно увеличится.

Собеседник в правоохранительных органах отметил, что в ближайшее время Ольгу Степанову вызовут на допрос. Однако сделать это будет не так просто. «По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью», — отметил источник агентства.

Адвокат Лариса Мове, которая ранее представляла интересы Степановой, сообщила «Росбалту», что не видела свою бывшею доверительницу уже два года и о расследовании СК РФ ей ничего не известно.

Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию аудитора Сергея Магнитского. По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае».

Читать также о ложном возврате НДС: «Навсегда «введенные в заблуждение», «Навальный не хочет работать за Бастрыкина».